ФТС занесет сомнительных предпринимателей в «черный список»

Государственная пограничная служба (ФТС) Российской Федерации создаст стоп-лист, в который будут внесены владельцы компаний, подозреваемые в проведении сомнительных операций при перемещении денежных средств за границу.

Печатное издание уточняет, что с такой компанией уполномоченные банки могут расторгнуть договор на ведение счёта, а еще отказать в проведении валютных операций. По оценке ФТС, это уже позволило предотвратить вывод за рубеж не менее $3,7 млрд. Новая компания, зарегистрированная на тех же учредителей, сразу попадет в область риска.

В ФТС пояснили, что стоп-лист даст возможность организациям работать прозрачно и выходить из тени.

Новая мера вскоре должна стимулировать бизнес работать прозрачно.

«Подозрительность» компании выявляется по следующим факторам: совершение сомнительных операций, наличие задолженности и отсутствие фирмы по юридическому адресу. При всем этом создание свежей компании не несомненно поможет. Такой подход несомненно поможет сражаться с созданием фирм-однодневок и преступным выводом капитала за рубеж. Кроме того, фирмы-однодневки исключат из цельного государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), а банки получат право расторжения контракта на ведение счета и отказа в проведении валютных операций. Уполномоченные банки могут расторгнуть с такой компаний договор на ведение счета и отказать в проведении валютных операций. Такой черный список уже существует, за два года в него внесли около тысячи компаний, из которых 250 были лишены поддержки банков, а 350 исключили из цельного государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

По мнению пограничников, схожие меры должны поднять эффективность борьбы с преступным выводом капитала. По его словам, бизнес при всем этом чувствует себя «под колпаком». В итоге совместной работы таможни и ЦБ с нынешнего года объем сомнительных внешнеторговых операций с товарами уменьшился в 27 раз, с $128,2 млрд до $4,7 млрд.