Банк РФ отозвал лицензию у дагестанской кредитной организации «УМУТ»

По информации регулятора, ООО «РНКО „Умут“ (ООО „Расчетная Небанковская Кредитная Организация „Умут“) была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций, что говорит о наличии в деятельности РНКО „Умут“ реальной угрозы интересам кредиторов“, — передает регулятор».

По располагаемым достоверным данным финансового регулятора, первопричиной для отзыва лицензии стали выявленные нарушения в области противодействия отмыванию доходов. Об этом сообщается на сайте ЦБ. Организация не является участницей системы страхования вкладов.

По сведениям отчетности, по величине активов на 1 марта текущего 2018-ого года кредитная организация занимала 533-е место в банковской системе РФ.

В ответ на меры надзорного реагирования, которые применялись Банком Российской Федерации, руководство и собственники кредитной организации не предприняли ответных шагов по исправлению ситуации.

В конце 2017 г кредитная организация «Умут» была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций.

Но руководство кредитной организации не предприняли продуктивных мер по нормализации ее деятельности.

Своим указом ЦБ уже назначил в «Умут» временную администрацию.