Участники организованной группы обналичивали деньги юрлиц, зарегистрированных в Удмуртии

В Удмуртии на скамье подсудимых оказались семь граждан региона, которых обвиняют в незаконной банковской деятельности.

Семеро граждан Удмуртии предстанут перед судом за осуществление банковской деятельности без регистрации и неправомерный оборот средств платежей, передает pr-служба МВД по региону. Об этом сказала pr-служба МВД по Удмуртской Республике.

По последним имеющимся сведениям ведомства, было обналичено свыше 142 млн руб. заработок от криминальной деятельности составил не менее 9 млн руб.

Участники организованной группы обналичивали деньги юрлиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в том числе на территории Удмуртии. Также правонарушители изготовляли и сбывали поддельные платежные поручения, при помощи которых осуществлялись неправомерные переводы денег.

Помимо этого они нелегально создали 5 компаний, зарегистрированных на подставных лиц.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным постановлением направили в суд. За указанные деяния предвидено наказание в виде лишения свободы на срок до 7-ми лет.