В Нижегородской области штурмом была взята квартира темных банкиров

«В квартирах подозреваемых обнаружили и изъяли вещественные доказательства, подтверждающие факты незаконной банковской деятельности». В Нижнем Новгороде пресечена деятельность группы по незаконному обналичиванию денег, сказала официальный уполномоченный МВД РФ Ирина Волк.

По версии следователей, в криминальную группу входили девять человек, которые при посредстве фиктивных сделок с учрежденными ими самими фирмами-однодневками транзитом выводили деньги со счетов клиентов. В итоге неправомерной деятельности злоумышленники извлекли заработок в сумме не менее 20 млн руб. Троих фигурантов удалось поместить под домашний арест, а еще с шестерых была взята подписка о невыезде. Всем им угрожает до 7-ми лет лишения свободы по статье «Незаконная банковская деятельность». Расследование уголовного дела продолжается.