Уголовное дело возбуждено в отношении совладельцев группы компаний «Сумма»
МВД подтвердило задержание совладельцев группы компаний «Сумма» Зиявудина Магомедова и Магомеда Магомедова, а кроме этого руководителя входящей в нее компании Артура Максидова.
До этого в МВД проинформировали о проведении обысков в 25 областях по делу о крупном хищении из государственного бюджета.
В ведомстве проинформировали, что обыски по делу о хищениях прошли в 25 областях. Уточняется, что расследование ведется «по фактам хищений бюджетных средств, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения».
Она отметила, что Зиявудину Магомедову предъявлены подозрения по подобным статьям. Повод задержания не разглашается.
В пятницу, 30 марта, с помощью Следственного департамента, ГУЭиПК МВД РФ и ФСБ Российской Федерации при поддержки Росгвардии была проведена масштабная операция по поимке правонарушителей.
Предпринимателя Зиявудина Магомедова, совладельца группы «Сумма», допрашивают следователи из-за его конфликта с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым, передает Inc.
До этого Дзюрко сказала, что Тверской суд столицы получил материалы в отношении совладельцев группы компаний «Сумма».
По предварительным сведениям, Тверской суд столицы может в субботу, 31 марта, вынести решение об аресте подозреваемых.
Группе «Сумма» принадлежат большие доли в ряде логистических активов — Новороссийском морском коммерческом порту, группе Fesco, Трансконтейнере, НКХП, Объединенной зерновой компании. В активах «Суммы» — компания Fesco, контейнерный оператор «Трансконтейнер», Новороссийский морской торговый порт (третий по грузообороту портовый оператор Европы).
ООО «Группа Сумма» на протяжении нескольких лет позиционировала себя как компания, в активах которой, находились акции крупнейших государственных и коммерческих учреждений, холдингов и компаний. К Магомедову появились вопросы в процессе расследования о хищении практически 800 млн руб. при строительстве стадиона «Арена Балтика» в Калининграде. Против них возбуждено уголовное дело о криминальном сообществе и мошенничестве, информирует ТАСС ссылаясь на МВД. В уголовном деле еще несколько фрагментов, в том числе связанных с Новороссийским морским торговым портом (НМТП).
