В Омске группа мошенников нелегально обналичила 80 сертификатов на материнской капитал
Омский суд рассмотрит дело участников противозаконной группы, обвиняемых в махинациях с материнским капиталом, проинформировали в областном управлении СКР. Наталье и Денису БЕРЕЖНЫХ, Юрия КЛИНАУСКАСУ, Ольги ЧЕРЕПОВОЙ, Тамаре ВОЛОШИНОЙ, Ольге ВЕДЕРНИКОВОЙ и Екатерине СИДОРОВОЙ инкриминируют части 3 и 4 ст. 159.2 УК РФ — мошенничество при получении выплат, в особо крупном размере, совершенное организованной группой лиц, сказали 29 марта в следкоме.
Кредитно-потребительский кооператив «Евразия» нелегально получил из бюджета практически 35,2 млн руб.
После аферы организованной криминальной банды женщины получали только часть от суммы сертификата.
По версии следствия, в 2015—2016 годах организатор банды, председатель правления кредитно-потребительского кооператива «Евразия», имеющая высшее юридическое образование, Наталья Б. придумала схему для хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации и привлекла к этому своего мужа, коммерческого директора кредитно-потребительского кооператива, Дениса Б. и остальных людей с высшим образованием. К этому она привлекла своего мужа, коммерческого директора кредитно-потребительского кооператива и несколько остальных людей. А реализована она была в Омске, Исилькульском и Шербакульском районах области. Путём размещения объявлений о выдаче займов под материнский капитал обвиняемые находили женщин, имевших 2-го ребенка до трёх лет и желавших ранее срока получить средства семейного капитала. Женщинам перечисляли сумму маткапитала, а когда клиентка снимала деньги со счета, в этот же день забирали средства. Оформленные документы с внесенными в них непроверенными сведениями обвиняемые предоставляли в Пенсионный фонд, на основании этих документов на расчетные счета КПК «Евразия» в счет погашения основного долга и процентов по контрактам займа перечислялись деньги. На основании фиктивных договоров купли-продажи владельцы сертификатов становились собственниками недвижимости, которая практически ничего не стоила из-за непригодности к застройке либо проживанию, - пояснили в следкоме.
Следователям удалось установить 80 фрагментов мошенничества.
Незаконная деятельность была пресечена сотрудниками управления финансовой безопасности и противодействия коррупции УМВД РФ по Омской области.
Не менее 80 фрагментов афер с материнским капиталом на общую сумму не менее 35 млн руб. удалось выяснить омским следователям. В счет его возмещения у фигурантов арестовали имущество на 11,5 млн.
Сегодня дело передают в суд.
