В Великобритании у украинских чиновников могут конфисковать имущество, приобретенное за «грязные» деньги

Кроме того, с этого момента предметом расследования вполне может стать также обучение детей либо лечение на территории Англии.

Английские правоохранители сейчас могут начать расследование в случае подозрения, что какие-то активы стоимостью от 50 тыс. фунтов стерлингов куплены «политически значимыми лицами» (PEP — politically exposed person) на средства из непонятных источников.

Он также вспомнил дело Laundromat — схему, в которой подставные английские компании использовались для отмывания русских денежных средств через западные банки.

«Политически значимыми лицами» считаются политики, в том числе народные избранники различных уровней, бывшие и действующие госслужащие, а еще должностные лица государственных предприятий.

Закон также вводит «презумпцию виновности» в отношении «политически значимых лиц». В заключительном случае нужно будет показать судебное решение относительно определенного лица и обосновать его участие в коррупционных схемах. Если не удастся пояснить, что состояние заработано честным путем, это имущество могут конфисковать.

В Англии вступил в силу закон «Ордера на состояние неясного происхождения», который упрощает процедуру привлечения к ответственности действующих и экс-чиновников, в частности из Украинского государства, за приобретение элитной недвижимости за «грязные» деньги, пишет DW. Конфискованное добро может попасть как в британскую казну, так и в казну страны, что докажет — средства выводились именно из ее бюджета.

Проверки коснутся инвесторов из РФ, Китая и с Ближнего Востока, которые вложили, к примеру, миллиарды фунтов в недвижимость Лондона.

В Англии 31 января вступил в силу закон, который дает возможность правоохранительным органам конфисковать имущество, нажитое нечестным путем.

Ежели лицо не сможет данного обосновать, то имущество конфискуют.

Сообщается, что приблизительно ?90 млрд (более 100 млрд евро) незаконных денежных средств отмываются в Англии каждый год.

Каждые 4 из 10 элитных квартир либо домов в столице Англии могут быть приобретенными за «грязные» деньги, выведенные, в том числе и из Украины. Поэтому закон «Ордер на имущество неясного происхождения» является его продолжением и детализацией.