Компания брата экс-президента Армении возвратила в госбюджет USD 1,6 млн

Как докладывало EADaily, суд в Ереване поместил под арест прежнего начальника охраны экс-президента Армении Сержа Саргсяна.

Как передала на предыдущей неделе pr-служба КГД, в процессе предварительного следствия выяснилось, что ООО «Дж Л Дж Проект Компани», осуществляя строительство многофункционального здания, в рамках собственной деятельности в 2013—2017 гг. выплатило в госбюджет всего 3 млн 527 тыс. драмов (более 7 тыс. долларов) в том случае, когда по отчетам компании налоговые задолженности перед государством составили 147 млн драмов (306 тыс. долларов).

Следователи Комитета государственных доходов (КГД) Армении во время обыска в доме племянника прежнего президента республики Сержа Саргсяна — Нарека Саркисяна обнаружили соглашения о вкладах в одном из банков на сумму $6,8 млн.

Кроме того, сын Саргсяна не представил декларацию о доходах и имуществе, а увеличение на протяжении 2017 г его имущества заметно превышало размер его законных доходов.

Как узнали следователи Комитета госдоходов Армении, «члены семьи Саргсяна — сын Нарек Саргсян и дочь Ани Саргсян тоже не указали в собственных декларациях о вышеупомянутой сумме».

Казарян подозревается в совершении правонарушений, предусмотренных статьей 310.1 и частью 2 статьи 314.3 Уголовного кодекса Армении (незаконное обогащение, представление ложных данных в декларациях, предусмотренных законом Республикой Армения «Об общественной службе», и сокрытие подлежащих декларированию доходов).

По данному факту возбуждено уголовное дело.

В частности, компания «Джи-Эл-Джи Проект Компани» во время возведения многофункционального здания в центре Еревана в период с 2013 по 2017 год выплатила в госбюджет всего 3 млн 527 тыс драмов, в то время как по итогам финансовых отчетов компания должна была выплатить около 147 млн драмов.

По предварительным подсчетам, размер причиненного компанией государству ущерба составляет 300 млн драмов (около 620 тыс. долларов), для уточнения которого, а еще дополнительных налоговых обязанностей, были проведены ряд следственных и процессуальных действий.

По располагаемой достоверной информации КГД, акционерами «Дж Л Дж Проект Компани» являются в числе прочих племянник Сержа Саргсяна — Нарек Саргсян с 20% акций, а кроме этого благотворительный фонд «Пюник» с 40% акций.

Казарян стал первым человеком, обвиненным в Армении по данной статье. За получение такой суммы наличными Казарян договорился платить банку 17 млн. драмов (35 тыс. долларов), проинформировала СНБ. Он обвиняется в незаконном обогащении.