Система TYME работала с платежной системой Contact из РФ

«По контракту операции идут от посредника из нейтральной страны, а по сути инициируются в России», — поведал собеседник FinClub о том, как TYME могла работать с русской компанией.

Работники основного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере финансовой безопасности Службы безопасности Украины разоблачили интернациональную платежную систему на сотрудничестве с русской компанией, которая находится под санкциями. «Собственником русской системы является QIWI, которая до этого контролировала украинскую платежную систему», — пишет издание.

Валютные переводы в Украинское государство в обход санкций совершала русская система Contact, которой управляет группа Qiwi, сказала газета Коммерсантъ. По достоверной предварительной информации «Коммерсантъ», идет речь о системе Contact. В конце весны 2018 в этот список также попали веб мани и Contact.

Источники «Коммерсантъ» допустили, что 3-й стороной могла быть грузинская система денежных переводов Intel экспресс.

При этом, как отмечается в обращении, платежная организация МПС TYME — компания «ФК ОМП-2013» — работает в штатном режиме.

В Contact сообщили изданию, что данные «подтвердить не могут».

Компания считает чрезмерным решение о лишении ее статуса платежной системы. Она в свою очередь заключает договор с украинской системой, становясь посредником. Он был единственным расчетным центром платежной системы, зарегистрированным в НБУ. Связаться с представителями грузинской системы не удалось.

По решению Нацбанка, TYME должна закончить предоставление услуг по переводу 20 июня и завершить взаиморасчеты по осуществленным переводам в платежной системе.