В Лондоне обнаружили недвижимость компании, принадлежавшей Труханову

В другом материале на сайте «Би-би-си» отмечается, что в процессе расследования Энди Верити был избит в государстве Украина любителями и охраной главы города Одессы Геннадия Труханова.

Банду организовали по строгим мафиозным линиям, роли в бригаде были отчетливо распределены.

По данным ВВС, группировка была из Одесского морского порта и зарабатывала деньги в нефтяной индустрии. Об этом передает ВВС ссылаясь на документы The Paradise Papers. Уже тогда милиция стала их подозревать в контрабанде наркотиков и оружии.

Источники подчеркнули, что за бандой профессионалы по борьбе с мафией наблюдали на протяжении четырех лет, отслеживались все их шаги по континенту.

«Они описывали убийства, которые были особенно беспощадными».

Александр Ангерт, прозванный «Одесским доном». По достоверной имеющейся информации на данный момент милиции, однажды его посадили за убийство. Геннадия Труханова в милиции назвали мужчиной, который обучал членов банды «рукопашному бою и снайперской стрельбе из высокоточного оружия».

Невзирая на имеющиеся свидетельства, большинству членов банды никогда не предъявили обвинения, так как их правонарушения, как отмечает печатное издание, не были совершены в Италии. В конце концов, расследование было закрыто.

Мужчины оставили свои имена в публичных местах, используя оффшорные компании, зарегистрированные на английских Виргинских островах (BVI), где можно было стать анонимным собственником.

Разоблачающие данные в том числе содержатся в размещенных документах об офшорах Paradise Papers. По сведениям ВВС, ряд компаний Rubicon Group контролирует Труханов.

В то же время, по достоверным последним сведениям издания, Попивкер женат на сестренке руководителя группировки из Одессы Александра Ангерта.

«Когда компания спросила Попивкера о деньгах, он ответил Appleby „Геннадий Труханов нам неизвестен“, однако документы в собственных файлах Appleby демонстрируют, что это не так», — отмечает ВВС.

Позже Попивкер прокомментировал ВВС информацию о его клиентах. Он подчеркнул, что она «подрывает его честь, преимущество и репутацию».

Отмечается, что прошлые расследования Transparency International Англия обнаружили на территории королевства недвижимость стоимостью 4,4 млрд фунтов стерлингов, приобретенную за средства сомнительного происхождения.

Украинская преступная группировка использовала оффшорные компании в английских налоговых убежищах, чтобы тайно вложить миллионы фунтов в Англию.