ЕС создаст супервайзера по борьбе с отмыванием денег

Министры финансов стран Европейского Союза на следующей неделе рассмотрят вопрос о том, следует ли им создать куратора, который будет отвечать за дела об отмывании денег. Об этом сообщает Reuters.

Возросшее использование криптовалют, крупные скандалы с отмыванием денег делают этот сектор ЕС уязвимым. Например, скандал с эстонским филиалом Danske Bank, через который с 2007 по 2015 год прошло более 200 млрд долларов подозрительных средств.

Министры финансов ЕС также считают, что им необходимо внедрить новые правила, чтобы они могли отслеживать растущую интеграцию финансовых потоков, технологические разработки и потенциальные лазейки, которые могут быть использованы преступниками. Наряду с созданием нового инструмента, эти меры должны помочь Евросоюзу бороться с угрозой, пишет OCCRP.