От крупнейших мировых банков потребовали раскрыть связи с российскими олигархами

Как пишет The New York Times, соответствующие письма ориентированы в Citibank, Bank of America, Credit Suisse, Deutsche Bank и ряд иных кредитных компаний.

В противоположном случае сенаторы планируют «добиваться потенциально серьезных мероприятий, в частности правительственного расследования».

Законодатели так рассчитывают «усилить давление» не только лишь на русских предпринимателей, однако и на сами финансовые заведения с целью «тщательно изучить тех, с кем они ведут собственный бизнес», сообщает Reuters о ссылкой на письмо Джинн Шахин и Шелдона Уайтхауса. Об письме сенаторов передает агентство Reuters.

В список, который был размещен североамериканским Минфином в середине зимы вошли 210 человек. Сенаторы просят сообщить, проводились ли за последние 5 лет проверки с целью определить, есть ли в банках счета, связанные с людьми из «кремлевского доклада».

«Учитывая их богатство и отношение к российскому государству, многие олигархи в РФ либо владеют существенным политическим воздействием, либо подвержены ему», — информирует текст документа агентство Reuters. В противоположном случае банкам предложено ответить, что именно было сделано для выявления их вероятной связи с фигурантами списка. Уполномоченный JPMorgan Chase объявил, что компания получила письмо и рассматривает его. Уполномоченный Barclays отказался от комментариев. Работники иных институтов сейчас не ответили на запрос о комментарии.

При всем этом ежели кредитная организация откажет в предоставлении такой информации, сенаторы грозят принять не менее жесткие меры, вплоть до правительственного расследования.